广东警方推进“断卡”专项行动，打掉101个涉“两卡”团伙

10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开，标志着打击、治理、惩戒开办贩卖电话卡、银行卡（简称“两卡”）的集结号正式吹响，专项行动全面开启。10月14日，南都记者从广东省公安厅了解到，国务院部际联席办“断卡”行动部署会后，广东公安机关纵深推进“断卡”专项行动。

会议现场。

强力部署，全力推进

国务院部际联席办“断卡”行动部署会后，广东省厅际联席办立即召开续会，广东省公安厅党委委员、副厅长、省打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议召集人林伟雄，对全省各地、各成员单位提出贯彻落实具体要求。

要提高政治站位，迅速贯彻落实会议各项部署。不仅要把“断卡”行动当成一次集中打击整治专项行动，更要上升为一项政治任务的责任高度来贯彻落实，坚决扭转我省涉案“两卡”泛滥局面，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头。

要明确目标任务，全力推动专项行动纵深开展。按照“六个一批”（抓获一批“两卡”违法犯罪团伙；深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”；整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区；曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点；惩戒一批“两卡”违法失信人员；约谈一批问题突出整治不力的运营商和银行）的总体目标，强化侦查打击和源头治理，坚持从严惩戒，全面掀起打击治理高潮。

要落实主体责任，确保专项行动取得扎实成效。按照“谁开户（卡）谁负责”“谁的用户（商户）谁负责”“开卡地、户籍地分别负责”的原则，全力压实属地公安机关的打击责任，压实行业监管单位的监督责任，压实运营企业和银行、支付机构的主体责任，加强组织领导，强化协作配合，加大宣传防范，开展督导问效，确保各项工作措施刚性落地，确保实现行动预期目标。

机制先行，形成工作合力

为推动银行、基础电信运营商等主管部门切实履行“两卡”管控主体责任，省公安厅充分发挥顶层设计作用，联合省法院、省检察院制定《关于办理电信网络诈骗犯罪等刑事案件的工作指引》；联合中国人民银行广州分行出台《进一步加强警银合作，深化打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博活动的通知》《关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》，联合省通信管理局研究制定《广东省防范打击电信网络诈骗不良信用通信用户惩戒办法》，对出租、出售、出借、购买银行账户、支付账户的单位和个人及电话卡失信人员进行严厉打击、严格惩戒。

强化联动，创新工作举措

省公安厅联合中国人民银行广州分行、省通信管理局等行业主管部门建立了风险用户排查、涉案“两卡”倒查、涉案线索核查、技术防控清查的“四查”措施，并抽调重点商业银行、重点运营商网点技术专家进驻省公安厅新型犯罪研究中心成立涉案“两卡”治理攻坚小组，围绕电话卡、银行卡的开办渠道，异常交易、异常通话等关键环节，从多个维度建立模型排查规则和双向处置工作机制，最大限度清除风险库存“两卡”，严把严控新增入口关卡。

9月以来，已关停高危电话号码53万余个，惩戒涉诈银行账户主体892个，甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户40万余个。

打惩结合，形成有力震慑

全省公安机关以公安部下发和广东省自营的涉案“两卡”线索为抓手，循线追踪深挖，全面溯源打击，快速研判落地、快速收网打击。自今年9月，广东率先全国启动打击治理涉案手机卡、银行卡为主的“两卡”专项工作，9月7日，广州被确定为全国试点，9月13日，全省“断卡”行动部署会召开，打击“两卡”专项行动的战斗在全省展开。

截至10月13日，全省公安机关共打掉涉“两卡”黑灰产团伙101个，捣毁犯罪窝点163个，抓获涉犯罪嫌疑人1541人（刑拘738人）；现场查获银行卡2439张、手机卡1225张、公民个人信息16万余条及电脑、手机等涉案物品一大批；核破案件962起，查冻赃款7800余万元；累计约谈33家重点商业银行和7个涉案较多的重点县区；公开曝光一批涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”，达到了“惩处一个，警示一片”的强大震慑效果。

典型案例，打掉“两卡”窝点

9月27日，广州市公安局番禺区分局在番禺区蔡边村某出租屋抓获莫某璧、阮某、阮某耀、阮某康等4名“卡头”，现场缴获178套“四件套”（含手机卡、银行卡），打掉一个“两卡”本地窝点。经审讯，嫌疑人供述了帮人代收“两卡”，并明知被用于电诈等违法犯罪活动，目前4人以涉嫌诈骗罪被刑拘处理。

警方缴获的涉案物品。

9月21日至22日，深圳市公安局刑警支队根据公安部统一部署，组织近百个抓捕组开展收网行动，共查处涉买卖对公银行账户、个人银行账户等违法犯罪窝点43个、抓获犯罪嫌疑人58人，刑拘19人，缴获银行卡113张、U盾314个、手机13部、手机卡138张、身份证23张、查获银行卡四件套281套、对公账户11套。

警方提醒：出租、出借、买卖手机卡、银行卡将影响个人征信甚至构成犯罪。

采写：南都记者 敖银雪 通讯员 张惠明 王珂夫